香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 棋牌彩票骗局号称规模超700亿的集团崩了 80后老板被抓 2024-07-04 棋牌彩票客户端下载海润债务危机中停产，华君集团被拖累成“老赖” 2024-08-10 棋牌彩票官网平台湖人改造詹皇谨言慎行 他对幕后掌权很是敏感 2024-11-29 棋牌彩票赔率詹皇IG突然关注杜兰特 这就开始招募了? 2024-09-10 棋牌彩票技巧流氓性格的刘邦何以运气超好 2025-01-14 棋牌彩票客户端 海上阅兵俄军舰悉数登场 最大最先进的全来了 2024-09-05 棋牌彩票官网网址对话同一地点3次救轻生者司机 2024-10-25 棋牌彩票开户中国最强小学生背后，有一个所有篮球少年都羡慕的老爸 2024-05-09 棋牌彩票手机版 不可错过的大展 呈现雕塑里的民族风俗 2024-07-30 棋牌彩票娱乐凤姐怼周立波一文不值、没文化！ 2025-01-09 棋牌彩票官方网站国安连胜创历史 比埃拉是客战恒大抢分的关键 2024-07-31 棋牌彩票手机版APP亲历:美国儿童游泳大赛 2024-05-11 棋牌彩票注册网容闳为何拒绝太平天国封爵 2025-01-09 棋牌彩票网投太空人单局四分带走比赛 主场4-1逆转战胜印第安人 2024-12-19 棋牌彩票计划 重庆市公安局政治部原主任蔡聘已被双开，收受18瓶高档白酒 2024-11-11 棋牌彩票投注高燃！回顾世乒赛国乒包揽全部5项夺冠时刻 2024-08-17 棋牌彩票官方贾跃亭崇拜者的执迷：卖过乐视是种骄傲 等他回归 2024-04-12 棋牌彩票必赚方案 中安资产公司“四送一服”化解无为电线电缆产业风险 2024-08-06 棋牌彩票APP汉藏语系新石器时代晚期起源于中国北方 2025-02-08 棋牌彩票充值美小学生进洛杉矶州立大学 2024-10-02 棋牌彩票漏洞 蒲松龄《聊斋志异》手稿影印本首发面世 2024-05-23 棋牌彩票注册中国拒收后美国将大量垃圾运往这国 被送上一句话 2025-01-02 棋牌彩票平台法海寺藏经阁立体重现明代壁画 2025-01-28 棋牌彩票登录《僵尸世界大战》评测：与其模仿他人，或许做电影续集 2024-06-17  ) 棋牌彩票地图 |
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